തിരുവനന്തപുരം: സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ രണ്ടാംപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉന്നതരുടെ ബിനാമിയാണെന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) അന്വേഷണം ആ വഴിക്കും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതായി സൂചന. സ്വപ്‌നയെ ബിനാമിയാക്കി സാമ്പത്തിക ഇടപാട് നടത്തുന്ന ഉന്നതനെ കുറിച്ച് എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റിന് ചില സൂചനകൾ ലഭിച്ചതായാണ് അറിയുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് വൃത്തങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
കമ്മിഷനിൽ കണ്ണ്, ബിസിനസിൽ പണമിറക്കി
വിദേശരാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരിച്ചുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഇടനിലക്കാരിയായാൽ മികച്ച കമ്മിഷൻ കിട്ടുമെന്ന് സ്വപ്ന മനസിലാക്കിയിരുന്നു. ഇതാണ് യു.എ.ഇ സർക്കാരിന്റെ സന്നദ്ധ സംഘടനയായ റെഡ് ക്രസന്റിന്റെ കേരളത്തിലെ ഏജന്റ് ആവാൻ സ്വപ്‌നയെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. കമ്മിഷനിലൂടെ ലഭിച്ച നല്ലൊരു തുക സ്വപ്ന സ്വന്തം നിലയിൽ ബിസിനസുകൾക്കായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. ഓഹരി വിപണിയിലും സ്വപ്ന പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ബിസിനസ് തകരുകയോ ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തതോടെയാണ് സ്വപ്നയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായത്. ഇതോടെയാണ് സ്വപ്ന മുൻ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി എം.ശിവശങ്കറിൽ നിന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയത്. രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ മൂന്ന് തവണയാണ് ശിവശങ്കർ സ്വന്തം കൈയിൽ നിന്ന് സ്വപ്നയ്ക്ക് പണം നൽകിയത്. സ്വപ്‌നയുമായി അടുത്ത് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന ശിവശങ്കറിന് അവരുടെ ബിസിനസ് സംബന്ധിച്ച് അറിയാമെന്നാണ് സൂചന. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്‌നയെ സഹായിക്കാൻ ശിവശങ്കർ തയ്യാറാവുമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ, കസ്റ്റംസോ, എൻ.ഐ.എയോ ഇ.ഡിയോ നടത്തിയ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ തനിക്ക് വേറെ ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചനയും സ്വപ്ന നൽകിയിട്ടില്ല.
ലോക്കറിൽ പണം വച്ചിട്ട്
കടം വാങ്ങിയത് എന്തിന്?
ഒരുകോടി രൂപ ബാങ്ക് ലോക്കറിൽ ഉണ്ടായിട്ടും സ്വപ്ന എന്തുകൊണ്ട് ഈ തുക ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്നതാണ് സംശയത്തിന് ഇടയാക്കുന്നത്. വിവാഹസമ്മാനമായി ലഭിച്ചതാണ് തുകയാണെന്നാണ് നേരത്തെ സ്വപ്ന എൻ.ഐ.എയോട് പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ, ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയിൽ സ്‌പോൺസർമാരെ കണ്ടെത്തിയതിലൂടെ യു.എ.ഇ കോൺസുലേറ്റ് നൽകിയ സമ്മാനമാണ് ഈ തുകയെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്വപ്‌നയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ പണത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവകാശി മറ്റൊരാളാണെന്നും സ്വപ്ന വെറും ബിനാമി ആണെന്നുമുള്ള സംശയത്തിന് ആക്കം കൂടുകയാണ്. എന്നാൽ, ലോക്കറിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കോടിയും ഒരു കിലോ സ്വർണവും തന്റേതാണെന്ന് സ്വപ്ന പറയുന്നത് ഈ ഉന്നതനെ സംരക്ഷിക്കാനാണെന്ന് ഇ.ഡി കരുതുന്നു.
വ്യാജ അക്കൗണ്ടിലൂടെയും
പണം സമാഹരിച്ചു
ജീവകാരുണ്യത്തിനായി യു.എ.ഇ കോൺസുലേറ്റിന്റെ പേരിൽ വ്യാജമായി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയ ശേഷം, രാജ്യാന്തര സംഘടനകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു സ്വപ്ന പണം സമാഹരിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. നയതന്ത്ര പരിരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് കോൺസുലേറ്റ് അറിയാതെ അതേ പേരിൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്തത്. ഇതിന് വ്യാജരേഖകളും സ്വപ്ന ഉപയോഗിച്ചെന്ന വിവരമാണ് എൻ.ഐ.എയ്ക്കും ഇ.ഡിക്കും ലഭിച്ചത്. കോൺസുലേറ്റിൽ സ്വപ്നയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയത്. 2018 ഒക്ടോബർ മുതൽ കോടികളാണ് ഈ അക്കൗണ്ടിൽഎത്തിയതെന്നും ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകൾക്കു വിതരണം ചെയ്‌തെന്നുമാണ് സൂചന. ശേഷിച്ച തുക സ്വപ്‌നയും കൂട്ടരും കൈക്കലാക്കിയെന്നും സൂചനയുണ്ട്.