ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കോഴക്കേസ്, പണം എത്തിയത് കടലാസ് കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടി​ൽ, മുംബയിലും പരിശോധന നടത്തി

കൊച്ചി: കൈക്കൂലി വാങ്ങി​ എൻഫോഴ്സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റി​ന്റെ (ഇ.‌ഡി) കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ ഇടനി​ലക്കാരന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് കടലാസുകമ്പനിയുടേത്. മുംബയിലെ താനെയിലാണ് ബോറോ കമ്മോഡിറ്റീസ് എന്ന ബോർഡ് മാത്രം തൂക്കിയ സ്ഥാപനമുള്ളത്. ഇതിന്റെ ഉടമകൾക്കും സ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല.

ഉടമകളിൽ ഒരാൾ ഡ്രൈവറാണ്. വിജിലൻസ് സംഘം നേരിട്ടെത്തി നടത്തി​യ പരിശോധനയിലാണ് തട്ടിപ്പ് കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി​ കൈക്കലാക്കിയ പണമെല്ലാം ഈ കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തിയെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ. പരമാവധി ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മൂന്ന് ദിവസം താനെയിൽ താമസിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തി​യത്. ഒറ്റമുറിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. രണ്ടാമത്തെ മേൽവിലാസവും വ്യാജമാണ്.

പരാതിക്കാരനായ കൊല്ലത്തെ കശുഅണ്ടി വ്യവസായിക്ക് ഇടനിലക്കാരാണ് 2 കോടി നൽകാൻ ബോറോ കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നൽകിയത്. 50 ലക്ഷം വീതം നാലുതവണയായി നൽകണമെന്നായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. ഈ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നീണ്ട അന്വേഷണമാണ് നിലവിൽ ഷെൽ കമ്പനിയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഒന്നാം പ്രതിയായ ഇ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശേഖർ കുമാറും രണ്ടാം പ്രതിയായ ഇടനി​ലക്കാരൻ വിൽസനും വ്യാപക തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് വിവരം. മൂന്നാം പ്രതിയായ മുകേഷ് കുമാറിന് ഹവാല ഇടപാടുണ്ടെന്നും സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഇയാളാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം.

​ ​വി​ജി​ല​ൻ​സ് ​മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു കേ​സ് ​ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ​ ​ഇ.​ഡി​ ​വ​ൻ​തു​ക​ ​കൈ​ക്കൂ​ലി​ ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ന്ന് ​വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ​ ​അ​റി​യി​ച്ച​ ​അ​ഞ്ചു​ ​പേ​രി​ൽ,​ 25​ ​ല​ക്ഷം​ ​ന​ൽ​കി​യ​ ​എ​റ​ണാ​കു​ളം​ ​സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ​ ​വ്യാ​പാ​രി​യു​ടെ​ ​മൊ​ഴി​ ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി​ ​വി​വ​രം.​ ​മ​റ്റ് ​നാ​ലു​ ​പേ​രു​ടെ​ ​മൊ​ഴി​ ​ഉ​ട​ൻ​ ​രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യേ​ക്കും.​ ​അ​നീ​ഷ് ​ബാ​ബു​ ​വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ​ ​സ​മീ​പി​ച്ച​തി​ന് ​പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് ​ഇ​വ​രും​ ​കൈ​ക്കൂ​ലി​ ​ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ ​കാ​ര്യം​ ​തു​റ​ന്നു​പ​റ​യാ​ൻ​ ​ത​യ്യാ​റാ​യ​ത്.​ ​ഏ​ജ​ന്റു​മാ​രു​ടെ​ ​സ​ഹാ​യി​യാ​യി​രു​ന്ന​ ​മൂ​ന്നാം​ ​പ്ര​തി​ ​ചാ​ർ​ട്ടേ​ർ​ഡ് ​അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ് ​ര​ഞ്ജി​ത്ത് ​വാ​ര്യ​രു​ടെ​ ​ഐ​ഫോ​ണി​ൽ​ ​നി​ന്ന് ​വി​ജി​ല​ൻ​സി​ന് ​നി​ർ​ണ്ണാ​യ​ക​ ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ ​ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

​ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​ൻ​ ​സ​മീ​പി​ച്ചു, വ​ൻ​കേ​സി​ന് ​വ​ഴി​തു​റ​ന്നു ആ​ഫ്രി​ക്ക​യി​ൽ​ ​നി​ന്ന് ​കു​റ​ഞ്ഞ​ ​വി​ല​യ്‌​ക്ക് ​ക​ശു​അ​ണ്ടി​ ​ഇ​റ​ക്കു​മ​തി​ ​ചെ​യ്തു​ ​ന​ൽ​കാ​മെ​ന്ന് ​വാ​ഗ്ദാ​നം​ ​ചെ​യ്ത് ​പ​ല​രി​ൽ​ ​നി​ന്നാ​യി​ 24.73​ ​കോ​ടി​ ​ത​ട്ടി​യെ​ന്ന് ​അ​നീ​ഷി​നെ​തി​രെ​ ​പൊ​ലീ​സ് ​കേ​സു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു.​ ​ഈ​ ​കേ​സി​ൽ​ ​ഇ.​ഡി​ ​പ്രാ​ഥ​മി​ക​ ​അ​ന്വേ​ഷ​ണം​ ​ന​ട​ത്തു​ക​യും​ ​പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​ ​ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്യു​ക​യും​ ​ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.​ ​പി​ന്നാ​ലെ​ ​ഇ.​ഡി​ ​കേ​സി​ൽ​ ​നി​ന്നും​ ​ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​മെ​ന്ന് ​വാ​ഗ്ദാ​നം​ ​ചെ​യ്ത് ​പ്ര​തി​ക​ൾ​ ​ഇ​യാ​ളെ​ ​സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.​ ​എ​ന്നാ​ൽ​ ​ഇ​ക്കാ​ര്യം​ ​അ​നീ​ഷ് ​വി​ജി​ല​ൻ​സി​നെ​ ​അ​റി​യി​ക്കു​ക​യും​ ​ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​രെ​ ​കൈ​യോ​ടെ​ ​പി​ടി​കൂ​ടു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.